Sanctiuni internationale

Noutati CNVM
http://www.cnvmr.ro/XML/CNVMNoutatiRSS.xml

Sanctiuni Internationale
http://www.cnvmr.ro/ro/Sanctiuni-internationale.htm

Prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului
http://www.cnvmr.ro/ro/prevenirea-combaterea.htm

Declaratiile publice emise de Comitetul MONEYVAL
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/moneyval/

Declaratiile publice emise de Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI/FATF)
http://www.fatf-gafi.org/pages/0,3417,en_32250379_32237217_1_1_1_1_1,00.html

Alerte referitoare la noutatile aparute in domeniul prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului
http://www.onpcsb.ro/html/terorism.php?section=2"

Grupul de Actiune Financiara Internationala (GAFI / FATF)
http://www.fatf-gafi.org

Comitetul MONEYVAL
http://www.coe.int/moneyval

Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor
http://www.onpcsb.ro/